摘要： 第一节 重要提示1 本年度报告摘要来≡自年度报告全文山东ZZ老城工业资产运营财产权信托一〗期（定融），为全面山东ZZ老城工】业资产运营财产权信托一期（定融）了解本公司的经营成果、财务状况...

第一节 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文山东ZZ老城工业资产运营财产权信托一期（定融），为全面山东ZZ老城工业资产运营财产权信托一期（定融）了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展←规划，投资者应当到上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）仔细阅读年度报告全文。

2 本公⊙司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存●在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3 未出席董事情况。

4 普华永道※中天会计师事务所（特殊←普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 董事会决议通过的本报告期█利润分配预案或公积金【转增股本预案

公司拟向全体股东每10股派送现金红利人民币2.00元（含税），以2023年3月30日公司总股〗本24,752,195,983股为基数计算，合计拟派发现金红利4,950,439,196.60元（含税）山东ZZ老城工业资产运营财产权信托一期（定融）；本次利润分配将「以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，如在实施权益分派的股权＠登记日前公司总股本「发生变动的，拟维』持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调□整情况。上述〒利润分配预案已经公司第五届董事会第二十六次会议↑审议通过，尚需经公□司2022年年度股东大◇会审议批准后实施。

第二节 公司基本情况

1. 公司简介

2. 报告期公司主要业务简介

本公司是全球○最大的多功能综合型建设集团之︻一，能够为客户提供全套工程和工业产品及相关服务。公◢司在基础设施建设、勘察设计↑与咨询服务、工程设备与零部件制造等领域处于行◣业领先地位，并延伸产↓业链条，扩展增值服务，开展了房地产开发、矿产资源、金融、物贸、基础设施资产经营等相关＠ 多元业务。经过多年的实践和发展，公司各业务之间形成了紧密的上下游关系，逐步形成了公司纵向“建筑业一体化”，横向“主业突出、相关多元”的产品产业布局。报告期内，公司所从事的主要业务经营情况说明如下：

（一）公司新签□　合同情况

2022年新签合同额统计表

单位：亿元；币种人民币

（二）公司主营业∮务发展情况

1.基础设施建设业务

基础设施建设是中国中铁的核心△板块，是巩固中国中铁建筑行业领先地位、增强〖品牌实力的根基，是提高市场◣影响力的重要支柱，是提高企业经济效益、推动企业高质量发展的重点领域。公司基础设施◣建设业务涉及铁路、公路、市政、房建、城市轨道交ζ通、水利水电、港口航道、机场码头◥等工程领域，经营区域分布于ζ全球90多个国家和地区。公司拥有铁路工程、公路工程、市政公用工程、建筑◣工程等多类施工总承包特级资质。基础设施投资业务是基础◆设施建设传◣统施工核心业务产业链的延伸，公司基础设施投资业务坚持围绕主业、服务主业、带动主业、促进主业的原则※，秉承“一个板块经营，多个板块受益”的投资理念※，在铁路、公路、城市轨●道交通、地下管廊等多个基建领域不断创新投资建●设模式，形成了更加完善的♂产业链条，推动公司持续保持基础设施领域施工承包优势。

公司始终在中国基础设∞施建设行业处于领先地位，是全球最大的建筑工程承包商之一。截至报告期◆末，公司拥有铁路↘工程施工总承包特级18项，占全国铁路工程施工总承包特级数量的50%以上；拥有公路工程施工总承包特级32项，建筑工程↘施工总承包特级19项，市政公用工程施工总承包特级9项，港口↙与航道施工总承包特级1项。公司在中国铁路基建领域、城市轨道交通基建领域均为最大的建设集团，拥有中国唯一的高速铁路建造技术国家工程研究中心、桥梁结构健☆康与安全国家重点实验室、盾构及掘进技术国家重点实验室，代表着中国铁路、桥梁、隧道、轨道交通建☆造方面最先进的技术水平。同时，公司是“一带一路”建设中主要的基础设施建■设力量之一，是 “一带一路”代表性项目中老铁路、印尼雅万高铁、匈塞铁路、孟加拉帕德玛大桥的主要承包商〇。

报告期内，公司基础设施建设业务新签合同额26,659.3亿元，同比增长10.3%；截至〓报告期末，公司基础设施建设业务未完合同额44,437.7亿元，同比增长5.5%。分业务』领域来看：①铁路业务方面，随着铁路大中型市场招标规模的提升，公司铁路业务新签合同『额保持稳定增长。全年▲铁路业务完成新签合同额5,157.8亿元，同比增长19.0%；未完合同额7,612.0 亿元，同比增长5.0%。②公路业务』方面，全国公路固定资产投资增长加快，公司全年公路业务完成新签合同额3,483.1亿元，同比增长18.0%；未完合同额6,507.1亿元，同比减少5.9%。③市政及其①他业务方面，公司持续深耕城市综合开发领域经♀营，不断夯实市政、房建等传统业务竞争优势，水利水电、港口与航道♀、机场工程等领域经营成效明显，对新签合同总额的贡献度显著提升。全年市政及其他业务完成新签合同额18,018.4亿元，同比增长6.8%；未完合同额30,318.6亿元，同比增长8.5%。其中，市政业务完成新签合同额3,149.6 亿元，同比减少24.3%；房建业务完成新签合同额8,418.2亿元，同比增长6.2%；城市轨道交通业务完成新签合同▃额1,177.4亿元，同比减少21.1%。④第二曲线方面，报告期内“第二曲线”经营成效显著，全年新签合同额3,018.92亿元，占基础设施建设业务新签总额的11.6%，同比增长81.18%。其中，水利水电板块新签合同额985.57亿元，同比增长223.29%；生态环保板块新签合同额752.23亿元，清洁能源板块新签▓合同额超400亿元。

2.勘察设计与咨询服务业务

勘察设计与咨询是中国中铁的核⌒心板块，是引领中国中铁技术▲与产业升级、带动其他业务发展的重要引擎，是提升中国中铁品牌影响力的重要依托，是促进产业▲协同、提高全产业链创效能力的重要支撑」。公司勘察设计与咨询业务涵盖研究、规划、咨询、造价、勘察设计、监理、工程总╱承包、产品产业化等基本建设全过程服务」，主要涉及铁路、城市轨道交通、公路、市政、房建、水利水电、水运勘▼察设计等行业，同时不断向现代有々轨电车、中低速磁悬浮、智能交通、民用机场、港口码头、电力、节能环保▽等新行业新领域拓展。基本经营模式是在境内外通过市※场竞争获得勘察设计订单，按照合同约定完成工程项目的勘察设计及相关服务等任务※。同时，公司不断创新↘设计咨询业务经营模式，充分利用开展城市基础交通设施规划的优势，努力获取设计项目和工程总承包项目，促进全产业㊣　链发展。作为中国勘察设计和咨询服务行业的骨干企业，公司在工程建设领域发㊣　挥了重要的引领和主ξ　导作用，尤其是在协助制订建设施工规范和质量验收等方面的铁路行业标准中发挥着重ξ　要作用。公司累计获得国家级优秀工程勘察设计奖154项、国家级优秀工程咨询成果奖101项、国际工程ζ　咨询(FIDIC)和工程设计大奖34项，在2022年ENR全球150家最大设计企业排名中位列第15位。

2022年公司充分发挥设计板块各企业专业优势㊣和引领带动作用，合理布局经营生产要素，不断加强公路、水利水电、水资源开●发利用、河道或流域水生〗态、水环境治理的设计和规划优势，公司勘察设计与咨询服务业务新签合同额278.9亿元，同比增长35.7%。截至报告期末〗，公司勘察设计与咨询服务业务未完合同额533.9亿元，同比增长7.2%。

3.工程设备与零部件制造业务

工程设备『与零部件制造是中国中铁的核心板块，是践行“三个转变”、推动中国中铁品牌高端化的重要载体，是助推企业转型升级的重要力量，是补链△强链、提高核心◆竞争力的重要支撑。公司工程设备与零部件制造业务主要服务于境内外基础设施建】设，产品◇涵盖道岔、隧道施工设备、桥梁建筑钢结△构、工程◇施工机械、装配式建筑品部件以及轨道交通电气化器材等。基本经营模式主要是々在境内外通过市场竞争获取订单←，根据合同按期、保质保量提供相关产品及服务。道岔〓产品方面，公司拥有从设计研发到制造的全产业链核心竞争优势，具备年〓产各类道岔2万组的能力，产品广泛应用于铁路、地铁及有轨电车等领域。隧道施工设备及服务方︼面，公司能够提供涵盖复合盾构机、硬岩TBM等各系列隧道掘进机及配套设备、隧道施工机械的相关产品和配套服务，并已构建了零部件及配套设备设计研发、生产制造及配套服务的全产业链布局。钢结构制造及安装方面，公司桥梁钢结构制造与安装业↑务主要以制造、安装各类大型桥梁钢结构为主，在跨江跨河的桥梁钢结构市场优势明显，生产制造的桥梁钢结☉构、钢索塔产品处于■国际先进水平。工程施工机械方面，公司是国内乃至世界领先的专☉业从事铁路、公路、城市轨道交通等领域■专用施工机械的制造与研发的大型科技型企业，产品包括铺轨机、架桥机、运梁车等铁路施工专用设备以〓及起重机械◆等其他大型工程机械。铁路和城市轨道交通电气化器材方面，公司轨道交通电气化器材主要产品包括◆普速铁路、提速铁路、高速铁路接触网成套器材以及城√市轨道交通所有供电形式的成套供电器材，其中铁路客∩运专线、高速铁路接触网器材处于国际∩先进水平。装配式建筑方面，公司是国内房屋装∩配式建筑部品部√件行业中产品结构丰富并可提∩供装配式建筑全套解决方案的供应商，致力于打造高科技创新型装配式建筑业□务平台。

公司在♂铁路、公路、城市轨道交通、地下工程等交通基建相关的高端装备制造领域处于全国♂乃至世界领先地位，在科技创新实力、核心技术优势、生产制造水∴平、品牌知名度等方面竞争力突出。公司是全球销量最大的盾构机/TBM研发制造商，是全球最大的道岔◢和桥梁钢结构制造商、国内最大的铁路专用施工设备制造商、世界领先的基础设施建设服务型装备制造商。在国内市场，公司在技术含量较高的高速道岔（250公里时速以上）市场占有率64%、普速道☆岔市场占有率46%、重载道岔市场占有率56%、城轨交通道岔市场占有率70%，大型钢结☆构桥梁市场的占有率为60%以上，高速铁路接触网零▓部件市场的占有率为60%以上，城市轨□　道交通供电产品市场占有率约50%。公司旗下控股子▓公司中铁工业（股票代码600528.SH）是山东ZZ老城工业资产运营财产权信托一期（定融）我国铁路基建装备领域产品最全A股主板唯一主营轨道交通及地下掘进高端装备的工业企业；高铁电气（股票代码688285）是国内电气化接╱触网零部件及城市轨道交通供电装备重要的卐研发、生产和系统集成供应商；中铁装配（股票代码300374.SZ）是国内房屋装配式建筑部品部件行业中产品结构丰富并具备装配式建筑集成服务能力的供应商，可提供装配式建筑全套解决方案。

作为工◣程建造高端装备制造龙头企业，公司研发制造的∞隧道掘进机、隧道◣机械化专用设备、工程施工机械、道岔、钢桥梁等产品市场需求充→盈稳定。2022年，公司工程设备与零部件制造业务新签合同额631.9亿元，同比增长3.1%，其中，国内新签完成623.8亿元，海外新签完→成8.1亿元。截至报告期末，公司工程设备与零部件制造业务未完合同额1306.3亿元，同比增长33.8%。

4.房地〓产开发业务

房地产开发业务是※中国中铁的重点发展板块，是中国中铁品牌多元化的重要载体，公司依托主业优势向“地产+基建”“地产+产业”模式转变，致力成为优秀的城※市综合开发运营商；加快由传统的商业地产开发向集多业态、多产业、多功能于一体的综合开发模式转变；发挥产业链■一体化优势，创新→商业模式，在土地获取、产业链协同、产品与→服务等方面形成中铁特色。公司房地产开发业务包括土地一级开发和房地产二级开发。土地一级开发经营模式是地方政府或其授权的部门及平台公司通↘过竞争方式委托公司按照规划要求，对一定区域的土地依法实施征收、城市基☆础设施建设和社会公共设施建设，使区域内的土地达】到规定的供应条件，政府或其授权部门通过有偿出让该土地获取土地出让收入，并按约定支付公司的投资∏及收益。二级开发经营模式是在境内外通过市场竞争的方式获得房地产开发授权，将新建成的商品房进行出售∏或出租。

2022年，公司房地产开发⊙业务顺应国家政策导向，坚持新发展理念，面向市场需卐求，发挥产业链一体化优势，重点Ψ布局城市群、都市圈，围绕基建主业找项目、谋发展， 向文旅、康养、TOD、会展等领域稳步√拓展，加快由Ψ传统的商业地产开发向多业态、多产业、多功能一体的综合开发模式转变，持续提升中国中铁特色的√房地产开发核心『竞争力；深入研判已进驻区域和城市房地产市场环境，持续优化房地产项目投资布局，审慎优选『投资项目，适当增加在一线城市和二线核心城市的投资比重。面对整体市场下行压力，进一〖步加强房地产板块风险防控体系建设，高度重视项目存货去化，狠抓项目销售回款，加强〖存量资产盘活；坚持“以销定产、以收定支”，确保房地产业务现金↘流安全，努力促进企业房地产业务平稳健康发展和转型升级。报告期内，公司房地产业务实现新签↙合同额751.9亿元，同比增长29.6%；新增土地储备面积130.61万平方米。

5.矿产资源业务

公司∑　矿产资源业务以矿山实体经营开发为主，目前在境内外全资、控股或参股投资建成5座⌒　现代化矿山，分别为黑龙●江鹿鸣钼矿，刚果（金）绿纱铜钴矿、MKM铜钴矿、华刚SICOMINE铜钴矿以及蒙古乌兰铅锌矿，均生产运营状况ω　良好。但是，当今█世界仍面临着市场供求、国际经济和政治的不确定性，公司下一步将加强境外矿ω　产资源业务风▓险管控和管理提升，确保在产矿山安全生产和收益稳定。公司生产和销售的主要矿产品包括铜、钴、钼、铅、锌等品∏种的精矿、阴极铜和氢氧化】钴。目前，公司铜、钴、钼保有储量在国内同行业处于领先地位，矿山自产铜、钼产能已居国内同行业】前列。

2022年，公司矿产资源的「开发、销售总体保持稳定。其中，铜ξ金属产量30.29万吨，同比增长25%；钴金属产「量0.52万吨，同比增长加60%；钼ξ金属产量1.50万吨，同比持平；铅□金属产量0.95万吨，同比减少13%；锌金属产量2.36万吨，同比增长10%；银金属产量44.7吨，同比增长16%。

矿∮产资源项目情况表（截至2022年12月）

6.金融业务

公司开展金融业务过程中，严格落实国家金融监管政策要求，坚持产融结合整体方针，坚持以服务内部金融需○求为基础、以促进建筑主业发展为中心、以创造价值为导向，坚持金融资源配置效益◎优先原则，促使金融资◣源流向高效资产，牢牢守住不发生金融风险的底线。公司目前已持有信托、财务公司、公募基金◣等金融牌照，获批开展的资产管理、私募基金、保险经纪、融资租赁、商业保理等业务，均属于国资委◤允许审慎规范开展的金融业务。公司构建了以中铁信托有限责任公司、中铁财务有限责任公司、中铁资本有限公司为代ㄨ表的多层次、广覆盖、差异化的“金融、类金融”机构服务体系。各公司积极探索产融结合新方式，服务内部金融需求。中铁ξ　信托有限责任公司通过服务信托、项目股权投∮资、资ω产证券化、产融投“三合一”模式︾等方式，加大服务主业的主∮动性，建立对交易对手和项目的常态化风险监测预警及快速反应机制。中↓铁财务有限责任公司加强内部资金集中，建立资〗金池，控制融资规模，通过利用自身金融资源和人才资源，发挥金融整〗合的平台优势，在降ω低融资成本，“降杠杆、控负债”方面发挥了重要作用。中铁资本有限公司开发出『产业基金、资产证券化、供应链金融、商业保理、融资租赁、保险经纪、创新创投和国际投融资等▆多元化业务，持续在获取投◣资项目权益融资方面发力。

7.物贸业务

公司物贸业务是由公司所属各级物贸企业依托全公司生产经营主业所形成的◥需求优势、产品优势以及集中采购供应所形成的资源渠道优势而开展的贸易业务，以公司内部贸易为主，适度开◤展对外经营。公司全资子公司中铁资源集团有限公司负责资源板块矿产品销售业务；全资子公司◤中铁物贸集团有限公司建立了面向全国的经营服务网络∞，与国内大型钢材、水泥、石油化工、四电器材、建筑装饰材料等生产企业建立了良好的合作关系∞，开展公司层面的主要物资集中采购供应，并向国内其他建筑企业供应物资，公司资ぷ源获取能力、供应保障能力、采购议价能力得到显著提供。在大宗商ぷ品价格上涨期间，通过适当▓储备、适时锁定价格等有效方式，为公司生产经营提供可靠的物资供应和应对价格波动风险影响提供▆保障。

8.基础设╳施资产运营

公司基础设施资产运营业务主要是为基础设施投资项目提供运营维▆护管理及资产经营，涵盖自主☆经营、联合经营和委托经营三类模式。目前，公司运营的基础设施项☉目包括轨道交通、高速公路、水务环保、市政道路、产业园区、地■下管廊等类型，运营期在8至40年之间。随着公司承揽的基础设施投资类项目相继建成进入☉运营期，公◣司基础设施运营业务收入及利润总体呈增长态势。截至报告期末，公司表》内运营项目51个。

3. 公司主要会计数据和◆财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位：千元 币种：人民币

3.2 报告期分季》度的主要会计数据

单位：千元 币种：人民币

季度数据与已披露定期报◆告数据差异说明

不适用

4. 股东情况

4.1 报告期末及年报披露前一个月末的√普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持∩有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况▓

单位: 股

注：1.2022年3月31日至2022年9月30日，中铁工通过上海证券交易所交易系统累计增持了公司A股股份2,435.55万股。本次增持计划ㄨ完成后，中铁工持有本公司股份11,623,119,890股（其中A股11,458,725,890股，H股164,394,000股）。具体内容ㄨ详见《中国中铁关于控股股东增持公司股份计划实施完成↑的公告》（2022-044）。

2.HKSCC Nominees Limited（香港中央结算（代理人）有限公司）持有的H股股份为代表多个⌒　客户持有，并已扣除中国铁路工程↑集团有限公司持有的H股股份数量。

3.香港中央结算有限↑公司持有的A股股份为代表多个客户持有。

4.表中数据来自于公司2022年12月31日股东名册。

4.2 公司与控股股东之间的＠ 产权及控制关系▅的方框图

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系▅的方框图

4.4 报告期末公司优先股№股东总数及前10 名股东情况

不适用

5. 公司债券情况

5.1 公司所有在年度报告←批准报出日存续的⌒债券情况

单位:亿元 币种:人民币

注：1.单利按年计息╱，不计复利。每年付息一次，到期一次还本≡，最后一期〗利息随本金一起支付。

2.本期债券基础▽期限为3年， 在约定的〖基础期限末及每个续期的周期末，发行人有权行使续〇期选择权，于发行人行」使续期选择权时延长∑　1个周期（即延长3年），在发行人不→行使续期选择权全额兑付时到期。

3.单利按年计息，不计复利。如公司不行」使递延支付利息权，则每年付息一次；如公司行使递延支付利息╲权，则每笔递延利息▽在递标债 间按当期票面利率累计计息。最后一期利息随本金一起支∑　付。

4.本期债券基础期限为5年，在约定的基础期限末及每个续期的周期末，发行人有→权行使续期选择权，于发行人行使续期选择权时延长1个周期（即延长5年），在发行人不行使续期选择权全额兑付时到期。

5.本期债券基础期限为2年，在约定的基础期限末及每个续期的周期末，发行人有权行使续期选择权，于发行人行使续期选择权时延长1个周期（即延长2年），在发行人不行使续期选择权全额兑付时到期。

报告期内债券的付息兑付情况

本公司公司债券均为单利按年计∑　息，不计复利。普通公司债券每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金一起支付。可续期公司债券在公司不行使递延支付利息权的情况下，每年付息一次。报告期内，公司严格按照债券发行时付息兑付日的约定向投资者进行了付息兑付，未出现债券逾期情形。

报告期内¤信用评级机构对公司或债券作出的信用评级结果调整情况

不适用

5.2 公司近2年的主要会计数据和财务指标

单位：千元 币种：人民币

第三节 重要事项

1. 公司应¤当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的★重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事★项。

无

2. 公司年度报＠告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或☆终止上市情＠形的原因。

不适用

2023年3月30日

A股代码：601390 A股简称：中国中铁 公告编号：临2023-009

H股代码：00390 H股简称：中国中铁

中国中铁股份有限公〗司

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任』何虚假记载、误导性陈述或♀者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确≡性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会△会议召开情况

本公司第五届监事会第十八次会议〔属2023年第1次定期会议（2023年度总第2次）〕通知和△议案等书面材料于2023年3月20日以专人及发送电子邮件方式送达各位监事，会议于2023年3月28日、29日以现场会议方式在北京市海淀区复兴路69号中国中铁广场A座召开。应出席会议的监事5名，实际出席会议的监事5名（其中李晓声监事因公出差委托苑宝印监事代为出席并行使表决♀权）。会议由监事会主席〖贾惠平主持。部分高级管理人员及有关人员列席了会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文〖件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经过有效表决，会议审』议通过了以下议▂案：

（一）审议通过《关于〈2022年A股年度报告及摘要、H股年度报告及2022年度业绩公▂告〉的议案》。监事会认々为：报告编制和审议程序符合法律、法规及上市地相关监管规定，报告所包含的信◥息实事求是、表达准确、严谨细致、规范完●整地反映了公司2022年度主要经营成果和财务状况；未发现报告所载资料◥存在虚假记载、误导≡性陈述或者重大遗漏，未发现年报编制人员有违反保密规定的行为。同意将该议案提交公【司2022年年度股东大会╲审议。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

（二）审议通过《关于2022年度财务决算报告的议案》，同意将该议案☆提交公司2022年年度股东♀大会审议。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

（三）审议通过《关于2022年度计提减∏值损失方案的议案》。监事︽会认为：公司本次计提减值准备的决策程序合法、依据充分，计提符∏合企业会计准则等相关规定，计提后公允♂反映了公司资产状况，同意公司本次计提减值◤损失方案。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

（四）审议通过《关于2022年度利∏润分配方案的议案》。监事会认为：该利润分配方案符合公司及全体股东的长远利益，符合公司现行的利润分配政策々及相关法律法规的规定，同意将该议案提交【公司2022年年№度股东大会审议。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

（五）审议通过《关于2022年度会计政策□变更的议案》。监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部发布的《企业会∴计准则解释第15号》、《企业会计准∮则解释第16号》及《企业会计准则实施问答》等要求而进行的合理变更，符合∴财政部、中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的相关Ψ 规定；相关决策程序符◥合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》等规定；不存在损害公司及全体股东利※益的情形，同意公司本次◥会计政策变更。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

（六）审议通过《关于公司2022年度对外担保情况的议◣案》。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

（七）审议通过《关于〈董事会审计与风险管理委员会关于普华♂永道中天会计师事█务所（特殊普通合◥伙）和『罗兵咸永▲道会计师事务所从事股份公司2022年度审计工作的总结报告〉的议案》。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

（八）审议通过《关于聘用2023年度㊣审计机构的议案》，同意将该议案提交公司2022年年度股东大会△审议。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

（九）审议通过《关于〈中国中铁2022年度环境、社会与管治报告暨社会责任报告〉的议案》。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

（十）审议通过《关于为公司董【事、监事及高级管∮理人员购买2023年度责任保险的议案》，同意将该议案提交公司2022年年度股东♀大会审议。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

（十一）审议通过《关于2022年度董事会工作报告的议案》，同意将该议案提交公司2022年年度股东大会审议。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

（十二）审议通过《关于2022年度独立董事述职报告的议案》，同意将该议案提交公司2022年年度股东大会审议。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

（十三）审议通过《关于2022年度监事会工◥作报告的议案》，同意将该议案提交公司2022年年度股东大会审议。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

（十四）审议通过《关于2022年度内部控制◥评价报告的议案》。监事会认为：《2022年度内部控制评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建立、完善和运行的实际情况。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

（十五）审议通过《关于聘用2023年度内部控制审々计机构的议案》，同意将该议案提交公司2022年年度股东大会审议。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

（十六）审议通过《关于2022年度公司审计工作总※结及2023年审计工作计划的议案》。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

中国中铁股份〓有限公司监事会

2023年3月31日

A股代码：601390 A股简称：中国中铁 公告编号：临2023-011

H股代码：00390 H股简称：中国中铁

中国中铁股№份有限公司

关于2022年度计提减值准备的公告

本公司董事会及〓全体董事保证本公告内容不存在任何虚假◤记载、误导性陈述或者重大遗▼漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担』个别及连带责任。

中国中铁股份有限◤公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2023年3月29至30日召开的第五届董事会第二十六次会议审议通过了《关于2022年度计提减值准备方案的议案》。现将相关情况公告↓如下：

一、计提资产减值准备情况

为客观、公允地反映公⊙司2022年年末↘的财务状况和经营成果，本着谨慎性原则，在充分参考年审审计机构的审计意见的基础上，本公司根据中国企业会计准则▲及国际会计准则对合并范围内各公司所属资产进行了减值测试，并根据减值测试结果对其中存╱在减值迹象的资产相应计提了减值准备。根据《企业会计准则》的相关规定，公司 2022年计卐提减值准备人民币61.28亿元。计提减值准备具体情况如下：

1. 应收【款项减值准备计提情况

2022年，公司结合年末的应收款项性质、账龄和风险程度等信息，在进行评估后，对应收款项计提了减值准备人民币20.37亿元。

2.存货√减值准备计提情况

2022年，因公司部分房地产开发项目存货成本已超过可变现净值，公司对存货计提减值准备人民币22.05亿元。

3.合同资产减值准备计提情况

2022年，公司对建造合同项目已完工未结算及一级土地开发等形成的』合同资产计提减值准备人民币6.69亿元。

4.债权投资减值准备计提情况

2022年，公司对债权投资的预期信用损失进行评估，对◇债权投资提减值准备人民币6.37亿元。

5.其他资产减值〗准备计提情况

公司对固定资产按照可收回金额低于◇其账面价值的差额计提减值准备4.91亿元；公司对其他资产计提减值◢准备人民币0.89亿元，以上合计5.80亿元。

二、相关决策程序

本次计提减值准备事项已经本公司董事会审计与风险管理委◢员会审核，并经↑本公司第五届董事会第二十六次会议和第五届监事会第十八次会议审议通过，本公司独立董︾事对本次计提减值准备事项发表了独立意见。

公司董事会审计与风险管理委员会对本次计提减＠ 值准备事项进行了审核，认为：本次ω　计提减值准备的决策程序符合《企业会计准则》和公司会计政策、会计ω　估计的相关规定，能够公允的反映公司的资产状况，符合公司和全体股东的利益，不存□　在损害公司和中小股东合法权益的情况，同意公司 2022年度计提减值损失方案，并将该事项提交董事会审议。

公司董事会认为：公司依据会计⌒政策、会计估计、公司相关内控制度以及公司资产实际情况计提减值准备，本次计提减值准备依据充分，公允地反映了ξ公司资产状况，同意公司2022年计提减值准备人民币61.28亿元。公司独立董事认为：1. 公司计提资产减ξ值准备基于谨慎性原则，符合企业会计准则、国际会计准则和公司的相关规定，符合公司资产的实际情况，相关程序∮合法合规。2.计提减值后2022年度财务报表能够更加客观公允地反映公〓司截止2022年12月31日◎的资产价值、财务状况及经营成果，有助于向投资Ψ 者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形。

公司监♂事会认为：公司本次计提减值准备的决策程序合法、依据充分，计提符合企业会计准则等相关规定，计提后公允反映了公司资产状况，同意公司本次计提减值损失方案。

三、2022年度减值计提对公司利润影响情况

2022年计提的减值准备将导致公司合并财≡务报表资产减值及损失准备增加人民币61.28亿元，公司合并财务报ζ　表利润总额减少人民币61.28亿元。

四、备查文件

1.公司第五届董事会第二十六次会议决议；

2.公司第五届监事会第十八次会议决议；

3.公司独ζ　立董事对2022年度计提减值准备方案的独立意见。

特此公告。

中国中铁股份有¤限公司董事会

2023年3月31日

A股代码：601390 A股简称：中国中铁 公告编号：临2023-014

H股代码：00390 H股简称：中国中铁

中国中铁股份有限公司

关于〓续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何¤虚假记载、误导〓性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内⊙容提示：

● 拟续聘的会计师事务所名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普⊙通合伙）和罗兵咸永道会计师事务所

中国中铁股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月29日、30日召开第五届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于聘用2023年度审计机构的议案》和《关于聘用2023年度内部控制审计机构的议案》，决定续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合◤伙）（以下简称“普华永道中天”）和罗兵咸永道会计师事务所（以下简称“罗兵咸永道”）分别担任々公司2023年度境内和境外财务报表审计机构，续聘普华永道中天为公司∞2023年度内部控制审计机构。现将有关事项公告如下。

一、拟聘任的会计师事务所的基本情况①

（一）机构信息

1.基本信息

普华永道中天々前身为↘1993年3月28日成立的普华大华会计师事务所，经批准于2000年6月更名为普华永道中天会计师事务所有限公司↘；经2012年12月24日财政①部财会函[2012]52号批准，于2013年1月18日转制为普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）。注册地ㄨ址为中国（上海）自▓由贸易试验区陆家嘴环路1318号星展银行大厦507单元01室。

普华永道中天是普华永▂道国际网络成员机构，拥有会计█师事务所执业证书，也具备从事H股企业审计业务的资质，同时也是原经财政部和证监会批准的具有证券期货相关业务↑资格的会计师事务所。普华永道中█天在证券业务方面具有丰富的执业经验和良好的↑专业服务能力。罗兵咸永道是在香港成立的普华永道全球网络实体。

2.人员信息

普华永道中天的首席合伙人为李丹♀。截至2022年12月31日，普华永道中天合伙人数为280人，注册会计师人数为1,639人，其中自2013年起签署过证券服务业务审计报告♀的注册会计师「人数为364人。

3.业务信息

普华永道中天经审计的最近一个会计年度（2021年度）的收入总额为人民币68.25亿元，审计业务收入为「人民币63.70亿元，证券业务收入为人民币31.81亿元。

普华永道中天的2021年度A股上市公司财务报表审计客户数量为108家，A股上市公司审∩计收费总额为人民币5.58亿元，主要行业包括制造业，金融业，交通运输、建筑业、仓储和邮政业，信息传输、软件和信息技々术服务业及批发和零售业等，有ㄨ涉及本公司所在行业审计业务经验。

4.投资者保护能力

在投资者保护能○力方面，普≡华永道中天已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额○和职业风险基≡金之和超过人民币2亿元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。普华永←道中天近3年无因执业行为在相关民事诉讼∴中承担民事责任的情况。

5. 独立性和诚信记录

普华永道中天及其从业人员近三ぷ年未因执业行为受到▅刑事处罚、行政处罚以及证券交易所、行业协会ξ　等自律组织的自律监管措施、纪律处分；普华永道中天也未因执▆业行为受到证监会及其派出机构的行政监管措施。

（二）项目信息

1.项目人员信息

项目合伙人及签字注册会计←师：赵建荣，中国注册会计师协【会执业会员，中国注册会计师协会资深会员，1999年起成为注】册会计师，1995年起开始从事上市公司审◆计，2022 年起开始为本公司提供审计服务，1995年起开始在普华永】道中天执业，至今为多家上市〖公司提供过 IPO 申报审计、上市公司年⌒　度财务报表审计和重大资产重组审计』等证券业务审计服务，具有20多年的注→册会计师行业经验，拥有证券╲服务业从业经验，近3年已№签署或复核6家A股上市公司¤审计报告。

质量复╲核合伙人：黄鸣柳，中国注册会计师协会执业会∞员，中国注册会计师协会资深会员，1996年起成为注册会计师，1996年起开始从事上市⌒　公司审计，2018年为本公司提供审计服务，1994年起开始在普华永道中天执业，至今为多家上市公司提供◆过IPO申报审计、上市公司年度财务报表审计和重大资产重组审计等证券︻业务审计服务，具有20多年的注¤册会计师行业经验，拥有证券服务业№从业经验，近3年已签署或复核5家 A 股上市¤公司审计报告。

签字注册会№计师：胡巍，中国注册会计师协会执业会员，2004年起成为注册会计师，2006年起开始在普华永道中天执业并∞从事上市公司审计，2020年起开始为本公司提供审计服务，至今为多家上市公司提供过IPO 申报审计、上市公司年度财务报表审计和重大资产重组审计等证券业务审计服务，具有近20年的注册会计师行业经验，拥有证券服务业︼从业经验，近 3年已签署或复核4家A股上市公司审计报告。

2.项目成员的独立性和诚信记录情况

就普华永道中天拟受聘为中国中铁股份有限公司』的2023年度审计机构，项目合√伙人及签字注册会计师赵建荣女士、质量复核合伙人黄鸣柳女士及签字注册会计师胡巍先生最近3年未受到任何刑事处罚及行政处罚，未因执业行为受到证券监督管理机构的行☆政监督管理措施，未因执业行为受到证券交易所、行业协会■等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3.独立性

就普华永道中天拟受聘为中国中铁股份有限╳公司的2023年度审计机构，普华永道中天、项目合伙人及签字注册会计师◆赵建荣女士、质量复核合伙人黄鸣柳女士及签字注册会计师胡巍先生不存在可能影响独√立性的情形。

4.审计收费

由于2023年的审计范围和√业务量较2022年有一定变化，普华永√道中天和罗兵咸永道的2023年度审计费用需公司√提请股东大会授权董事会以2022年度审计费用为基础，根据市场公允合理的定价原则ω以及审计♀服务范围、工作量等情况，与其协商确ω定。 普华永道中天2023年内控审计费用原则上不超过180万元。

二、拟聘任会计事务所履行的程序

（一）董事会审计与风险※管理委员会履职情况

（下转B222版）

本版导读

中国中铁股份有限公司2022年度报告摘要 2023-03-31